ООО "АУДИТ-Партнер" внесен в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (приказ Фед. казначейства от 12.12.2024г. № 484)
главная » пресс-центр » в тульской области пресечена деятельность преступной группы по созданию «фирм-однодневок»
Пресс-центр
В Тульской области пресечена деятельность преступной группы по созданию «фирм-однодневок»
15.07.2021
Участниками преступной группы на постоянной основе регистрировались юридические лица на подставных номинальных лиц, которые не вели
реальной финансово – хозяйственной деятельности, а использовались в схемах так называемого «бумажного НДС», то есть незаконной
минимизации налогов путем формального документооборота.
При проведении обысков по месту жительства подозреваемых и офисах по месту осуществления деятельности обнаружены и изъяты, в частности,
17 печатей юридических лиц, которые являлись участниками схемных операций, направленных на незаконную оптимизацию налогов.
По фактам незаконных созданий юридических лиц возбуждено 2 уголовных дела по п.б ч.2 ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание,
реорганизация) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и ст.173.2 УК РФ «Незаконное использование
документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде
«домашнего ареста».
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию иных лиц, причастных к преступной деятельности, а также
выявлению дополнительных эпизодов.
В дальнейшем на территории Тульской области будет продолжена работа, связанная с выявлением и пресечением деятельности так
называемых площадок, оказывающих услуги по регистрации фирм-однодневок и/или обналичиванию денежных средств.
