Обучение ПОДФТ
ООО "Аудит - Партнер" в рамках сотрудничества с
Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
(Соглашение о сотрудничестве № 130-2019 от 09.01.2019 года) проводит обучение и подготовку кадров организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОДФТ) посредством разработки и реализации программ целевого инструктажа, установленных
Росфинмониторингом , а также создания централизованного учета лиц, прошедших
обучение.
ООО «Аудит Партнер» проводит обучение по Целевому Инструктажу и Повышению уровня знаний в сфере ПОД/ФТ, по окончании
которых выдается документ установленного образца. Документ приобщается к личному делу работника. Информация о лицах, прошедших
обучение, передается в Росфинмониторинг для централизованного учета.
По всем вопросам, связанным с обучением ПОД/ФТ обращайтесь к Поляковой Ирине Николаевне:
PIN@group-audit.ru, audit@group-audit.ru
тел. 8 (4872) 70-46-03, 70-46-04, 70-46-05, +7(950)914-27-93
Законодательство по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем:
- Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
- Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 № 342 «Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу»
- Постановка организаций на учет в Росфинмониторинге
- Правила внутреннего контроля
- Предоставление информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках)
|
